货币服务业
货币服务业（英语：Money services business）是金融监管使用的法律术语，是指提供资金借贷、转账、取现或货币兑换服务的企业。该定义不仅包含平常提供这些服务的银行，还包含非银行金融机构[1][2][3][4]。
参考资料
[编辑]- ^ Money Service Businesses and Money Laundering Regulations. HM Revenue and Customs. [2011-11-20]. （原始内容存档于2014-11-05）.
- ^ Money Services Business (MSB) Registration. Fincen. [2011-11-20]. （原始内容存档于2015-10-16）.
- ^ Triggering Amounts for Record Keeping. Biz4x. [2019-05-27]. （原始内容存档于2022-10-17） （英语）.
- ^ FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Money Services Businesses. www.fatf-gafi.org. [2019-05-21]. （原始内容存档于2020-12-05） （英语）.
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